通灵股份：中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的核对定见

　　中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金 并以征集资金等额置换的核对定见 中

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）初次揭露发行股票并在创业板上市的保荐人，依据《证券发行上市保荐事务处理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关规矩，对通灵股份运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项进行了审慎核对，详细状况如下：

　　经中国证券监督处理委员会《关于赞同江苏通灵电器股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2021]3472号）赞同注册，公司获准向社会揭露发行人民币一般股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格39.08元，征集资金总额人民币117,240.00万元，扣除悉数发行费用（不含增值税）后征集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特别一般合伙）于2021年12月6日对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资陈述》。公司已对上述征集资金进行了专户存储，并与保荐人、寄存征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》，严厉依照三方监管协议的规矩运用征集资金。

　　2022年9月30日，公司别离举行第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议经过了《关于新增部分募投项目施行地址及改动施行方法的方案》及《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的方案》，赞同募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的施行地址由“扬中市经济开发区红星路669号”改动为“扬中市经济开发区红星路669号”及“盐城市大丰区常盐园区民和路35号”，施行方法由“运用自有土地建造厂房”改动为“运用自有土地以及租借全资子公司土地建造厂房”；赞同调整原募投项目中“研制中心晋级建造项目”和“才智企业信息化建造项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线年第三次暂时股东大会，审议经过了上述事项。

　　2022年12月23日，公司别离举行第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议经过了《关于新增部分募投项目施行主体及改动施行方法的方案》，赞同募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的施行主体由“江苏通灵电器股份有限公司”改动为“江苏通灵电器股份有限公司”及“江苏恒润新材料科技有限公司（公司全资子公司）”，施行方法由“运用自有土地以及租借全资子公司土地建造厂房”改动为“运用自有土地建造厂房”。2023年1月9日，公司举行2023年第一次暂时股东大会，审议经过了上述事项。

　　2023年6月27日，公司别离举行第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议经过了《关于部分募投项目延期的方案》及《关于改动部分募投项目施行地址的方案》，赞同将募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”到达预订可运用状况的日期调整延伸至2024年6月30日；赞同将募投项目“研制中心晋级建造项目”施行地址由“扬中市扬子东路北侧、河南桥路东侧”改动为“扬中大路东侧、园广博路南侧”。

　　二、运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的操作流程

　　（一）依据募投项目建造需求，公司在签定相应合同之前承认能够采纳银行承兑汇票进行付出的金钱，实行相应的内部批阅程序后，签定合同。

　　（二）详细处理付出时，由相关部分进行付款请求，依据合同条款，注明付款方法为银行承兑汇票，依照公司《征集资金处理办法》实行相应程序。

　　（三）公司财务部分依据批阅后的付款请求处理银行承兑汇票的付出，并树立对应台账，按月汇总运用银行承兑汇票方法付出募投项目明细表，定时抄送保荐代表人。

　　（四）每月计算未置换的以银行承兑汇票付出募投项目的金钱，于次月初将未置换的以银行承兑汇票付出募投项目的金钱，依照征集资金付出的有关批阅程序，在审阅、赞同后，按以下方法操作：关于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从征集资金账户中等额转入公司一般账户；关于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从征集资金账户中等额转入公司一般账户。

　　公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目中触及的部分金钱，将有利于进步公司整体资金运作功率，下降资金运用本钱，不会影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，不会对公司的正常运营发生严重晦气影响，契合公司长时间开展规划。

　　公司于2023年7月13日举行了第四届董事会第二十一次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，董事会以为：公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项，有利于进步征集资金的运用功率，下降资金运用本钱，契合公司开展的需求。该事项不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合相关法律法规的规矩，赞同公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换。

　　公司于2023年7月13日举行了第四届监事会第二十一次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，监事会以为：公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项，事项的决策程序契合相关规矩，公司对该事项拟定了详细操作流程，不影响征集资金出资项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司征集资金处理的相关规矩，赞同公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换。

　　经核对，公司独立董事以为：公司运用银行承兑汇票付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项，有利于进步公司征集资金的运用功率，下降资金运用本钱，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司及整体股东，尤其是中小股东利益的景象，审议程序契合相关法律法规的规矩。因而，咱们一致赞同《关于运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》。

　　公司本次运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，已实行了必要的批阅程序。公司运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改动征集资金用处的行为，不存在危害公司和股东利益的景象，契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司标准运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规矩》等相关规矩。

　　综上，保荐人对公司本次运用银行承兑汇票方法付出征集资金出资项目所需资金并以征集资金等额置换的事项无异议。