本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　四川汇源光通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2023年7月14日15:30在公司会议室以现场加通讯的方法举行，会议告诉已于2023年7月10日以邮件、通讯方法宣布。会议应到董事5名，实践到会董事5名。会议由董事长李红星先生掌管，公司监事及高档管理人员列席会议，本次会议的举行契合《公司法》等相关法令、行政法规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

　　因运营发展需要公司拟向相关法人四川飞普科技有限公司收购预制光缆尾缆组件、预制主缆插头MPO、插座端组件、分支器型预制，用于出产预制光缆。据统计，公司2022年同类相关买卖实践产生总金额为325.77万元，估计2023年累计产生买卖金额不超越1000万元。

　　公司2023年度日常相关买卖估计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组行为。

　　公司独立董事对该日常相关买卖估计事项进行了事前认可并宣布独立定见，具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》《我国证券报》或巨潮资讯网（）宣布的《四川汇源光通讯股份有限公司关于2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-044）、《四川汇源光通讯股份有限公司独立董事关于2023年度日常相关买卖估计的方案的事前认可定见》《四川汇源光通讯股份有限公司独立董事关于2023年度日常相关买卖估计的方案的独立定见》。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　四川汇源光通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十一次会议于2023年07月14日16:00在公司会议室以现场加通讯方法举行，会议告诉已于2023年07月10日以邮件、通讯等方法宣布。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王欣女士掌管，公司高档管理人员列席会议，本次会议的举行契合《公司法》等有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的有关规矩。

　　赞同公司全资子公司四川汇源光通讯有限公司在公平、合理的准则上，2023年度向相关法人四川飞普科技有限公司购买累计总额不超越1000万元的预制光缆原资料，用于其日常出产运营。本次日常相关买卖是公司正常运营事务所需，买卖定价均选用商场公允价格，不会对公司及公司股东构成晦气影响和丢失，契合公司及整体股东的利益。

　　具体内容详见公司于同日宣布的《四川汇源光通讯股份有限公司关于2023年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号：2023-044）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　四川汇源光通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川汇源光通讯有限公司（以下简称“光通讯公司”）因运营发展需要拟向相关法人四川飞普科技有限公司（以下简称“飞普公司”）收购预制光缆尾缆组件、主缆插头MPO、插座端组件、分支器型预制等资料，用于出产预制光缆。据统计，公司2022年同类相关买卖实践产生总金额为325.77万元，估计2023年度日常相关买卖的总金额累计不超越1000万元。

　　2023年7月14日，公司第十二届董事会第十一次会议审议了《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》，赞同光通讯公司在公平、合理的准则上，以商场公允价格向飞普公司购买预制光缆原资料，用于其日常出产运营。相关董事刘中一先生逃避表决，本方案由非相关董事以4票赞同，0票对立，0票放弃表决经过。独立董事对该日常相关买卖估计事项进行了事前认可并宣布独立定见。

　　公司2023年度日常相关买卖估计事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组行为。

　　运营范围：加工、开发、出产、出售精密机械、光通讯类光电器材、设备及系列产品；技能咨询服务和光通讯设备装置服务；运营本企业自产产品及相关技能的出口事务；运营本企业出产、科研所需的原辅资料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技能的进口事务；运营本企业的进料加工、“三来一补”事务*（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司董事、副总经理刘中一先生为四川光恒通讯技能有限公司董事，飞普公司为四川光恒通讯技能有限公司全资子公司，依据《企业会计准则第36号--相关方宣布》的规矩及《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩和慎重的准则，公司确认本次买卖构成相关买卖。

　　经查询，飞普公司不归于失期被执行人，其依法存续，运营状况正常，履约才能不存在严重危险。

　　1、光通讯公司向飞普公司收购预制光缆尾缆组件、主缆插头MPO、插座端组件、分支器型预制，用于出产预制光缆。截止本公告宣布日本年度已产生264.21万元，估计2023年度累计产生买卖总金额不超越1,000万元。

　　上述产品规格型号、数量和价格，光通讯公司依据中标工程的实践需求另行与飞普公司签署《产品购销合同》确认，飞普公司赞同且依据其实践交给的产品规格、数量和价格进行结算，但本合同有用期限内最高收购总金额不超越735万元。

　　4、付款方法及期限：光通讯公司依据事务需求和飞普公司签署《产品购销合同》，在收到产品后的当月两边对账，在下月10个工作日内付清该批次产品全额货款。

　　本买卖经董事会审议经往后，光通讯公司拟与飞普公司签署《产品购销结构合同》，2023年年度内收购总金额累计不超越1000万元。具体收购的产品规格型号和数量，光通讯公司将依据其中标工程的实践需求另行与飞普公司签署《产品购销合同》确认。

　　（一）公司曾向非相关公司进行收购，价格偏高且产品与需求不能彻底匹配，影响公司预制光缆制品质量。2019年光通讯公司与飞普公司进行交流，在飞普公司自行承当研制及实验费的前提下开发调试公司所需组件，并在2020年、2021年小批量用于公司的预制光缆出产，且已经过产制品质量测验，公司在2022年进入大批量运用。

　　（二）上述相关买卖价格以商场公允价格为根底，表现了协商一致，遵从公平买卖的准则；飞普公司许诺供给的产品契合行业标准或用户委托书要求，并在交货时提交产品合格证（或质量确保书），一起许诺质保期壹年；并且两边约好，公司在收到产品后的当月对账，次月10个工作日内付款等条款，不存在危害公司及中小股东利益的景象。

　　（三）光通讯公司首要认为客户定制出产OPGW、ADSS产品和在线监测产品为出产出售主线，预制光缆产品占比较小，不会因上述日常相关买卖而对相关方构成依靠，上述日常相关买卖不会影响公司及子公司的独立性，亦不存在未来导致相关方对上市公司构成潜在危害的组织等景象。

　　公司本次2023年度日常相关买卖估计，所触及的公司全资子公司光通讯公司与相关方飞普公司之间的买卖归于日常相关买卖行为，是公司正常运营事务所需，买卖定价均选用商场价格，充分表现了公平、公允的准则；上述相关买卖不会对公司及公司股东构成晦气影响和丢失，契合公司及整体股东的利益。因而独立董事一致赞同上述买卖事项，并赞同将《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》提交公司第十二届董事会第十一次会议审议。

　　本次公司2023年度日常相关买卖估计，是依据光通讯公司的实践运营状况确认的，其首要事务不会因而项相关买卖而对相关方飞普公司构成依靠。在方案表决过程中，相关董事依法进行了逃避，该相关买卖方案的表决程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》的有关规矩。买卖价格按商场价格确认，定价公允，没有违背揭露、公平、公平的准则，不存在危害公司及中小股东利益的景象。因而，独立董事一致赞同《关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案》。

　　3、《四川汇源光通讯股份有限公司独立董事关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案的事前认可定见》；

　　4、《四川汇源光通讯股份有限公司独立董事关于公司2023年度日常相关买卖估计的方案的独立定见》；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　本次成绩预告相关的财务数据未经年审注册会计师审计，但公司已就成绩预告有关事项与会计师事务所进行了预交流，公司与会计师事务所在本陈述期的成绩预告方面不存在不合。

　　成绩变化首要系陈述期内光纤光缆及在线监测事务出售收入较上年同期添加所造成的。

　　本次成绩预告是公司财务部分开始测算的成果，具体财务数据公司将在《2023年半年度陈述》中具体宣布。

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