一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　四、 公司负责人丁奎、主管会计工作负责人高岩敏及会计机构负责人（会计主管人员）何黎峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　本报告中所涉及的未来计划、发展的策略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投入资产的人的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。

　　九、 是不是真的存在半数以上董事没办法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

　　公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层经营与分析中五、其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。

　　指电动操作机构，是一种由电机驱动，通过操作机构 用于远距离对断路器进行自动分、合闸操作的装置， 具有使断路器远距离快速安全的分合闸功能，可有效 提高断路器操作人员的安全；通常情况下，电动操作 机构由电机配套减速机构和操作机构组成。

　　以 BMC/SMC为原材料，通过压制、注射、传递等工 艺而制成的绝缘制品。

　　主要用于交流电压 1000V及以下、直流电压 1500V及 以下的电路中的断路器，是成套电气设备的基本组成 元件。低压断路器按结构分为万能式断路器（ACB）、 塑壳式断路器（MCCB）、微型断路器（MCB）和刀 熔开关等。

　　本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加141.58%，根本原因为本期出售的收益收到的现金增加，购买原材料支付的现金减少所致。

　　计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务紧密关联，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外

　　企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资所需成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益

　　除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融实物资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融实物资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益

　　根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　中电联发布《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示：上半年，电力消费增速稳中向好，电力供应安全稳定，电力供需形势总体平衡。

　　全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5.0%，增速比上年同期提高2.1个百分点，上半年国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高。分季度看，一、二季度全社会用电量同比分别增长3.6%和6.4%；一、二季度两年平均增速分别为5.0%和4.3%。全国新增发电装机容量1.4亿千瓦；截至2023年6月底全国全口径发电装机容量27.1亿千瓦，同比增长10.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。

　　上半年，重点调查企业电力完成投资5373亿元，同比增长32.2%。分类型看，电源完成投资 3319亿元，同比增长53.8%，其中非化石能源发电投资2940亿元，同比增长60.9%，占电源投资 的比重达到88.6%。太阳能发电、核电、风电、火电、水电投资同比分别增长113.6%、56.1%、34.3%、 13.0%和10.6%。电网工程建设完成投资2054亿元，同比增长7.8%。 十四五规划、“双碳”、“新能源”、“新基建”等国家密集出台的发展的策略和产业政策给 行业带来了新的需求和机遇。在国家宏观经济和行业政策的促进下，在“双碳”经济的影响下， 国内电网改造带动能效产品的需求急剧增长，为输配电及控制设备制造公司可以提供了广阔的发展空 间；同时随技术升级及产业变革，输配电及控制设备在新能源光伏、风电、充电桩、储能、轨 道交通、数据中心、新型基础设施等新兴领域上的应用增强，拥有非常良好的未来市场发展的潜力。 公司主要营业业务为断路器核心部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，是目前我国 断路器行业中核心部件配套研发、制造、服务能力领先的企业之一。营业范围为电器产品，模塑 材料及模塑制品的研发，技术服务和技术转让，开关控制设备、微电机、金属模具、模塑材料、 模塑制品的制造、加工，电子、电器元器件的制造、加工等。基本的产品包括低压断路器、断路器 配套用BMC/SMC模塑在允许电压下不导电的材料及制品、微型电机及电动操作机构、刀熔开关等。

　　断路器及关键零部件的研发和创新涉及电工电子、机械制造、材料科学等多个学科。成立了企业博士后科研工作站，以产学研方式为公司开发新技术、新工艺和新产品创造了良好的平台。

　　通过自主创新，引进，消化吸收国内外先进的技术，公司研发的HTW65系列开关荣获十大电气创新产品。在绝缘材料及模塑制品方面，先后开发了低温快速固化不饱和聚酯模塑料和低压成型不饱和聚酯模塑料等系列材料。使公司在这一领域内与国内外同种类型的产品比较具有技术领先，成本低，品质高等特点，在国内居于领先水平。

　　公司目前为全国绝缘材料标准化技术委员会电工用热固性模塑料分技术委员会秘书处单位，主导并参与了多项国家及相关行业标准的制定工作，起草并发布了4项团体国家标准。

　　公司坚持以客户为中心，始终把实现用户需求作为企业的发展目标，持续提供增值服务，为客户创造长期价值。公司三大类产品的客户群主要为国际、国内知名电气企业，这些客户具有强大的品牌竞争力，代表行业的技术发展方向，公司十分注重与核心客户的长期战略合作关系，积极配合核心客户进行项目研发和产品设计，成为其供应链中的重要一环，极大地提高了公司的品牌和产品影响力。

　　公司主营业务中电机及电操、模塑制品二大类产品均为低压电器产品中的配套零部件，模具在整个生产过程中显得尤为重要，公司通过引入先进的模具设计软件、投入一流的制造装备、产品的检测设备，极大的缩短模具设计和制造周期，获得可靠的模具质量和精密零部件的加工质量，能够最大程度适应市场的需求和客户要求。

　　公司拥有先进的制造技术和设备，完整的制造产线，完备的生产组织体系，制造装备正在向数字、柔性制造转变，为高端装备制造增加了现代化的工业元素，并基于此开展了数字化、网络化车间的示范及推广，正在推进数字化、智能化工厂建设。

　　公司建立了完整的质量管理体系，取得了TüV公司ISO9000质量管理体系认证，同时还建立了ISO14000，OHSAS18000体系认证。公司产品取得了CCC认证，UL认证，2018年取得了汽车行业ISO16949认证。同时公司相关产品已符合RoHS指令。

　　报告期内，公司所处的低压电器行业相对比较稳定，因受益于新能源光伏、储能、锂电等领域的带动，一定程度上缓解了市场下滑的压力。面对复杂多变的市场环境，公司在业务上采取“扩增量、优存量”的原则，不断开拓市场，发展优质的新客户，并不断推进老客户的深度合作。2023年上半年公司董事会与经营层坚决贯彻落实以年度经营计划为目标，强化基层管理，提质增效。

　　报告期内，公司实现营业收入3.22亿元，比去年同期增长了9.60%；实现归属于上市公司股东的净利润3,447.05万元，比去年同期增长了20.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,223.93万元，比去年同期增长了22.75%。公司不断加强与高端战略客户的业务合作，巩固和提升重点市场的份额，寻找新的业务增长点，实现业务扩展升级，努力实现订单和销售稳步增长的战略目标。

　　继续推进企业自动化生产，成立自动化专业团队，在各事业部以实际出发，进行局部自动化，人机结合自动化，全自动化生产等各种方式的自动化改进，扩大智能化生产规模。三个事业部在各自的领域均有这方面的投入，自动包装设备、自动去飞边等设备均在引进。

　　持续贯彻公司质量管理方针，提升产品质量。质量部门重点管控产品质量损失，培训和系统性的运用质量工具，结合客户的真实需求将质量管理前置，深入分析，系统地检测事业部的关键质量指标，加强对供应商的质量管控。进一步提升公司的产品质量，持续为客户提供优质的产品和服务。

　　探索与搜集客户新产品开发信息，主动对接新老客户潜在产品需求，储备研发项目，增加业务配套的合作机会；坚持以客户需求为导向，通过与客户良好的沟通与协作，创新技术合作模式，以项目管理的方式，快速将新产品从研发阶段转化至批量生产阶段，为客户提供增值服务；进一步调研有关新能源领域（光伏，风电，储能）的断路器产品需求，组织团队进行技术研究和产品研发，拓展新能源市场；深耕本地化市场，与地方大型企业或国有企业建立合作伙伴关系，推动基建项目；进一步推动公司内部降低产品成本，使得产品更具竞争力；进一步建立快速响应机制，根据客户要求，通过建立准时化物流，高质量产品，定制化服务等方式，提高客户满意度。

　　公司高度重视研发工作，不断完善研发体系、加大对新技术、新产品、新工艺的研发投入，同时加大研发团队高质量人才的配备。2023年上半年，公司研发投入1,538.34万元，申请发明专利2件，实用新型专利8件。在新能源方面，将逐步完善交流高电压断路器，高可靠性的产品线，加快新一代直流产品的研发。传统市场方面，继续开发高性能，高可靠性的，高性价比的断路器。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售收入收到的现金增加，购买原材料支付的现金减少所致。

　　2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

　　其他流动负债变动原因说明：期末收到信用等级一般的银行承兑汇票有所增加导致。

　　公司参与设立无锡太湖湾知识产权股权投资基金（有限合伙），基金总规模为2.17亿元，公司认缴1,000万元，截止本报告期末，已全部出资到位。

　　公司所处行业为输配电及控制设备制造业下的配电开关控制设备制造业，细分行业为断路器及关键部件行业，最终产品主要以电气成套设备的形式应用于各行各业的配电控制，市场需求受电力装机容量和电网投资增长、工业领域需求和城镇化带动的需求等诸多因素影响，实际需求增长与电力投资及国家宏观经济的整体发展趋势高度相关，公司业务存在受电力投资及宏观经济波动的风险。

　　公司主要经营业务为断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售，属于断路器及关键部件行业，行业内企业众多、市场化程度较高、竞争充分。

　　报告期内，公司前五名客户的合计销售额占营业收入的比例为56.27%，相对来说还是比较稳定。上述客户为国内外知名的电气设备制造企业，品牌知名度高，对产品质量要求严格。报告期内，公司凭借技术优势、产品质量优势和同步开发优势，与上述客户的合作规模逐步扩大。公司为稳定和扩大与上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。

　　如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满足上述大客户的要求，或者竞争对手采取其他竞争手段参与对上述客户的竞争，将存在大客户流失风险。

　　断路器关键部件及低压断路器的研发和创新需要具备较强的复合研发能力，涉及电工电子、机械制造、材料科学、计算机通信等多个领域。研发中需要大量应用低压电气技术、机械结构设计、模具成型技术、材料工艺技术、微电脑技术和数字通讯技术等。要求公司在平时做好技术储备的同时，能够根据客户和市场需求变化，快速研发出符合用户需求的产品。随着市场竞争的加剧，技术更新周期越来越短，这就要求公司持续保证创新能力。而新产品、新技术研发需要较多的人力资源和资金投入，研发过程还存在各种不可预见因素，存在新产品、新技术研发风险。

　　公司生产所需的原材料主要为化工类材料、黑色金属材料、有色金属材料及电子元件材料。

　　公司原材料成本占主营业务成本的比例较高，因而原材料价格变动对公司生产成本及经营业绩有较大影响。原材料价格变动对公司盈利能力产生某些特定的程度的影响。存在一定的原材料价格波动风险。

　　1、关于选举董事的议案 1.01选举丁奎为第五届董事会非独 立董事 1.02选举王心怡为第五届董事会非 独立董事 1.03选举钱博文为第五届董事会非 独立董事 1.04选举金梦洁为第五届董事会非 独立董事

　　1、审议《公司 2022年度董事会工 作报告》 2、审议《公司 2022年度监事会工 作报告》 3、审议《公司 2022年年度报告》 及其摘要 4、审议《关于续聘公司 2023年度 审计机构的议案》 5、审议《关于公司 2022年度利润 分配预案》 6、审议《公司 2022年度财务决算 及2023年财务预算报告》 7、审议《公司 2022年度独立董事 述职报告》 8、审议《关于董事、监事、高级管 理人员 2022年度考核及薪酬的议 案》 9、审议《关于向银行申请综合授信 额度的议案》

　　四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工奖励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

　　(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用

　　报告期内，公司加大环保投资力度，一直在升级废气污染物治理设施。公司对生产活动中产生的废气和噪声、生产生活活动中产生的废水均委托第三方机构进行监测，监测结果均显示达标排放；在废弃物方面，公司产生的废乳化液、油漆渣和其他危废严格依照国家危废管理规定，交由有资质的第三方处置。报告期内，公司生产经营活动平稳开展，无重大环保事故发生。

　　生产环节产生的废气，按不同环节加装吸收过滤装置以及通风换气装置，产生粉尘的区域加装过滤吸尘装置、配备除尘装置，有效的控制了废气及粉尘的排放。

　　公司废水来源包括生活废水、食堂废水，废水经化粪池、隔油池处理后排入污水管网。

　　主要为空气动性噪音、机械噪音及电磁噪音。公司对产生噪音的设备做更新换代，大大降低了噪音的排放。按时对设备做维护保养，使设备在完好状态下运转，以此来降低噪音。公司为有关人员配备耳塞，有效的控制了噪音对环境的污染以及对职工身体健康的危害。

　　公司各部门有明确标识废弃物类别的收集箱和桶，将生产和生活各环节产生的废弃物进行分类并运送至指定的废弃物存放区域。公司长期与获得政府有关部门批准的专业废物处置公司合作，定时由相关专业技术人员打扫清运，集中处理。

　　报告期内，公司持续抓好设备能源管理促进节能降耗，推进节能技术改进和设备升级改造，实现水电能耗损较大幅度下降。节能技术改造最重要的包含厂区建筑和车间内部的照明设备升级成LED节能型。设备升级改造主要是淘汰能耗等级较低和老旧生产设备，在新设备采购过程中加强对产品能耗的评估。引导员工节约用水用电，鼓励无纸化办公。

　　(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

　　在任职期间每年转让的股份不超过其所持公 司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让 其所持有的公司股份。所持公司股票在锁定期 满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。

　　在任职期间每年转让的股份不超过其所持公 司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让 其所持有的公司股份。

　　将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接 或间接从事和发行人相同、相似或在任何方面 构成竞争的业务；将尽一切可能之努力使本人 其他关联企业不从事于和发行人相同、类似或 在任何方面构成竞争的业务；不投资控股于业 务和发行人相同、类似或在任何方面构成竞争 的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业 务和发行人相同、类似或在任何方面构成竞争 的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专 有技术或提供销售经营渠道、客户信息等商业秘 密；如果未来本人拟从事的业务可能和发行人 存在同业竞争，本人将本着发行人优先的原则 和发行人协商解决。本承诺函自出具之日起生 效，并在本人作为发行人股东或关联方的整个

　　本人（含本人所控制的公司、企业，下同）与新宏泰之间将最好能够降低关联交易。在进行确有 必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化 原则和公允价格进行公平操作，并按相关法 律、行政法规以及规范性文件的规定履行交易 程序及信息公开披露义务。本承诺自签署之日起生 效，在新宏泰于国内证券交易所上市且本人作 为新宏泰的主要股东期间持续有效且不可撤 销。

　　本人拥有实际控制权或重大影响的企业及其 他关联方将最好能够降低和规范与上市公司（包括 上市公司现在及将来控制的企业）之间发生关 联交易；对于确有必要且无法回避的关联交 易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行， 交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相 关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易 审批程序及信息公开披露义务，切实保护新宏泰及 其中小股东的利益。如违反上述承诺于上市公 司（包括上市公司现在及将来所控制的企业） 进行交易而给上市公司及其股东造成损失的， 本人将依法承担对应的赔偿责任。

　　1、目前，本人及本人控制的企业均未以任何 形式直接或间接从事与新宏泰及其子公司相 同或类似的业务，将来也不会从事与新宏泰相 同或相似的业务。2、本人及本人控制的企业 将不会投资任何与新宏泰及其子公司的生产、 经营构成竞争或可能构成竞争的企业，并将持 续促使本人控制的企业未来不直接或间接从 事、参与或进行与新宏泰及其子公司的生产、 经营相竞争的任何活动。3、本人及本人控制

　　的企业将不利用作为新宏泰实际控制人的一 致行动人的地位进行损害新宏泰及其子公司、新宏泰另外的股东权益的经营活动。4、如新宏 泰及其子公司未来进一步拓展经营事物的规模，本人 及本人控制的企业将不与新宏泰及其子公司 拓展后的业务相竞争；如本人及本人控制的企 业与新宏泰及其子公司拓展后的业务构成或 可能构成竞争，则本人将亲自及/或促成本人 控制的企业采取一定的措施，以按照最大限度符合新 宏泰利益的方式退出该等竞争，措施包括但不 限于：（1）停止经营构成或可能构成竞争的 业务；（2）将相竞争的业务转让给无关联的 第三方；（3）将相竞争的业务纳入到新宏泰来经营。